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暗网从业者自述:黑市曾经是比特币的摇篮

字号+ 作者:香蕉妹妹 来源:网络整理 2019-01-25 我要评论

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(原标题:一位暗网从业者的自述:黑市曾经是比特币的摇篮 未来它会怎么发展?)

暗网从业者自述:黑市曾经是比特币的摇篮

互联网世界充满了商业活动,其中自然也少不了非法活动。互联网的早期就充斥着色情作品和其他非法交易,而如今人们很难通过正常的渠道再接触到它们了,但这并不代表这些交易的需求在萎缩,暗网上最大的黑市交易平台“丝绸之路”可以被关闭,但毒品、人口走私和军火交易不会就此消失。

这些游离在监管之外的黑市交易,只要抓住一点水和土壤,就总能找到生根发芽的地方。当我们无止尽地追求新的科技时—5G移动互联网、匿名聊天软件、聊天机器人、隐私数字货币、更强的端对端加密、3D打印、个人无人机等,这些黑市交易会进化成什么样?

本文作者就是暗网组织的一员,为黑市客户提供文件资源和技术服务。他从过去、现在和未来三个角度,讨论了科技发展对于线上黑市中商业活动的影响。本文对这些活动不进行法律和道德伦理上的评价,而仅关注于技术和运营安全。对于一些人违反法律道德的交易,可能对另一些人是完全合法的,你得自行判断。

2011年前:明网黑市

随着互联网的普及,精明的黑市商人很快就学会利用它来和客户沟通、为商品打广告和进行支付。早期的互联网商品大多是色情作品、应召女郎电话、盗窃来的数据和挪用的知识版权(大部分是软件和娱乐作品),所以要么是可以在线交付的商品和服务,要么就是特殊的“个人服务”。

直到上世纪90年代,人们才真正开始使用互联网销售实体商品,比如毒品、枪支、假身份证等,但因为在线支付和物流设施还没有发展起来,所以通常仅仅集中于大城市的当地市场中,交易依旧受限于地理位置。那时信用卡是唯一一种可行的线上支付工具,但是非法商品交易用信用卡很容易被查出来,所以现金支付是当时的主流。

2003年-2007年期间,出现了第一种匿名但是中心化的数字货币,在线交易得到了极大的改善。一时间,电子邮件购物这种商业模式在法律法规的禁区中,开始发展起来了。因为大部分的生意不能进行公开营销,所以只能通过线上社区中人们的口口相传来推广。

随着比特币——第一种去中心化加密货币的发明,商业模式发生了变化。“丝绸之路”这家网站可能是把比特币支付系统和匿名网络结合在一起的第一家网站。

2011-2017:暗网市场

提到暗网交易市场,就不得不提到“丝绸之路”。

简单来说,像“丝绸之路”这样的暗网交易市场由诸如Tor或者I2P上的匿名重叠网络组成,卖家可以在上面发布销售信息,而买家通过加密货币进行购买。这些网站也会提供一些附加功能,比如私聊、信用记录查询、支付托管服务,还有论坛供买家卖家们公开交流。

商品的物流通常都是由卖家负责,通过官方邮政或者快递包裹服务,比如UPS、FedEx、 DHL。

暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台,就像我们现在所熟悉的电商平台的初级形式,它主要吸引了那些小型商家,因为他们更喜欢这样扁平化的商业模式,用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

然而暗网有个影响用户体验的地方,就是用户不得不使用匿名重叠网络比如Tor或者I2P来登录。这阻碍了大量潜在用户的进入,并且也仅限于非移动端设备,比如个人台式机或者笔记本电脑。显然这不是绝大多数现代消费者所希望的。暗网电商平台的中心化属性也对运营商的安全造成了一定负面影响。

虽然信用评价系统大大减少了来自卖家的诈骗事件,但是来自暗网交易市场的诈骗却无处不在。于是这些交易平台开始提供第三方托管服务以保证安全,同时电商平台的运营者也可以自己用这笔钱经营生意。直到后来多方交易的出现才抢走了托管服务的蛋糕。在多方交易中,只有买卖双方和市场三者中的两者同意,才能动用资金(这种特性的实现可以通过多重签名技术应用在某些加密货币上)。

很快更为严峻情况出现了,法律监管参与到暗网中,并强行关闭了暗网中的交易平台。因为大部分的售卖和信用数据是公开的,所以可以利用开源情报获取方法,比如爬虫、数据分析和盗号,来进行攻击,这也成为了暗网的一个主要威胁。版主和运营者的账号在几经被盗后,最终在暗网市场中失去了信任。而且几家平台被监管下线后也冻结了资金,使得用户的资金变得不安全。

利用追踪邮政系统的发货信息和加密货币交易,卖家也正在变成监管突击的目标。

这些被成功识别出身份并被突击逮捕的卖家,手中通常掌握着大量的支付明细和买家的收货地址,这让暗网电商平台中的信任进一步丧失。对于信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就识别出某一电商平台运营团队或卖家团队的身份。

最后,暗网电商平台的倒闭引发了买家和卖家之间关系的破裂,卖家丧失信用,之前的营销工作变成了无用功,他们被迫暂时或甚至永久关停自己的生意。

2017/2018—:空投帮(Dropgangs)

暗网的问题引发了线上黑市的一场革命。

为了防止暗网电商平台倒闭时,生意和用户的流失,商人们开始离开这些垂直中心化的平台和复杂的重叠网络技术,而去利用被更广泛接触的技术,来搭建他们自己的通信系统和后台。

他们不再在暗网上建立网站,开始使用像Telegram这样可以在手机上方便下载到的App,运营只有通过邀请才能进入的销售渠道群。这使得卖家可以更好地控制他们信息的传播范围,对于系统性倒闭危机的抗风险能力也更强了。为了留住客户,卖家还会向老顾客发私信,这样也更容易逃避监管。这些用来卖货的群由机器人来运营,客户可以在上面咨询产品信息,并进行购物。对于卖家来说,他们也节省了许多做人工客服的精力。

对客户来说,即时通讯软件使得购物体验变得更好,他们能用一部手机就能接触到供应商。这也意味着大部分的沟通将不再通过Tor或者I2P网络来进行。买卖双方使用自己的安全保护技术,通常是VPN。

另外一项重大转变是大家开始抛弃容易被追踪和拦截的邮政系统,转而在“空投基地”(dead drops)进行商品交付。卖家会把商品藏在像公园一样的公共场合,同时把地址发给买家。这意味着卖家不必批量同步发货,他可以事先就把商品藏在不同的地方。对于买家来说,几个小时就能拿货,而不是苦苦等待几天的物流。而且这个方法不需要买家提供个人信息,所以也没有安全隐患。数据越少,风险越小。

自从用“空投基地”作为收货地址之后,卖家被邮政系统追踪到的风险也大大减少了。他不必亲自去那些受到监控的邮政局或信筒,所有的公共场合都是卖家隐藏身份的地方。最危险的地方也是最安全的地方。

加密货币仍然是主流的支付方式,但是交易时却不再使用第三方托管的方式,因为需要绕过审查机制。而且客户忠诚度很高,买卖双方彼此信任,无须托管。

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